巴拿马文件泄露 税务局调查800名澳人
2016-04-04| 16:15| 来源:澳洲新快网| 编辑:何蓉

澳洲税务局正在调查“巴拿马文件(Panama Papers)”泄露事件中,出现在文件上的800名相关澳洲居民。

据澳洲广播公司报道,此前,巴拿马法律事务所Mossack Fonseca 1,100万份文件泄露,文件证实律所通过离岸公司帮助大批世界名流权贵转移资产,或进行逃税洗钱等非法活动。这些文件被称为“巴拿马文件”。国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists)首先取得这些文件,随后将其与全球媒体机构分享。

澳洲广播公司确认泄露文件内容与1,000名多名澳洲居民相关,其中包含个人信息,包括上千名澳洲居民护照复印件。

澳洲税务局副局长Michael Cranston表示,文件中出现的一些澳洲居民,也曾受到税务局调查。

Cranston表示税务局正在查看这些文件,称目前已经发现有130名澳洲居民利用香港中介避税。

Cranston认为澳洲国内可能存在一些顾问,与香港服务提供者有联系。而香港方面再与巴拿马的律所联系。Cranston称相关人员的特点比较一致,一般与基金及复杂机构相关。

澳洲广播公司目前发现有418名澳洲个人通过数十家离岸服务供应商与上千家公司相关。

Mossack Fonseca利用离案服务供应商,又称为“中介”或“客户”来进行合并业务,可以是银行,法律和会计事务所,或者个人。

Mossack Fonseca表示这些中介是为了确保公司符合必要的法律规定。

澳洲广播公司发现大部分通过Mossack Fonseca进行合并业务的澳洲客户,都是利用香港的机构。

最常用的一家机构为“Popular 企业服务有限公司(Popular Corporate Service Limited)”,在香港没什么名气。

澳洲广播公司表示澳洲税务局通过国际执法机构,获得了部分“巴拿马文件”数据。

Cranston表示此次文件泄露事件是对纳税人的警告。他表示借离岸账户来隐藏资产及收入总有一天是会被发现的。

Cranston表示基本原则就是不要这么做,但是如果有人已经犯下相关过错,请自行向税务局报告。澳洲税务局可能会大幅减少相关处罚。