疑存4百万黑钱 中国留学生被判
2016-03-08| 15:03| 来源:澳洲新快网| 编辑:杨淑娜

 

图片来源:SMH
银行记录(图片来源:SMH)

19岁的中国学生冯毅(Yi Feng,音译)看起来和犯罪毫不沾边。穿着长及脚踝的运动裤、瘦得像竹竿一样的冯毅与其说看起来像处理数百万元黑钱的人,更像是个喜欢玩Xbox的御宅族。

在冯毅早些时候承认处理疑似为犯罪所得的逾400万元后,唐尼中心地区法院的法官上周五谕令将冯毅羁押还监。

冯毅在庭上通过翻译解释为何他没有代表律师时称“我以为我的律师会到场”,但主审官布莱克莫(Blackmore)在翻阅文件后指出,冯毅已经好几个月没有和他的律师见过面了。

当来自北京的冯毅得知自己很可能要坐牢因此还被撤销保释之后,显得非常震惊。但控辩双方均同意的事件陈述显示,冯毅今后很可能要在澳洲的监狱里住上一阵子了。

文件显示,冯毅2014年7月持旅游签证来澳不到两周,就开始带着装满现金的袋子,到澳洲各地的联邦银行(CBA)以及西太银行(Westpac Bank)分行,并将钱存进了10多个不同的账户。

2014年12月8日,在来澳还不到5个月的时候,这名新南威尔士大学的学生就这样存了68次钱,存款总额更是高达4,056,930元。

冯毅每次存钱的金额从2万元到8万元不等,而且经常分别存入名字不伦不类的不同账户,例如Auschain Investment Trust和George Xie's Investments Pty Ltd等。
 
通过微信接受指示
 
警察在检查冯毅的iPhone时发现他通过微信和人聊天,接受1名他称为“兄弟”的男子的指示。

在某些聊天记录中,这位因法律原因不得透露姓名的“兄弟”会问冯毅第二天“是否方便工作”,还有一次则是冯毅主动询问“明天有活儿吗兄弟?”在某段对话中,冯毅还称“我最近非常空闲,但不知道你没有给我排班。”

事实陈述显示,冯毅和对方经过一系列的微信和电话沟通后安排会面,对方把钱和存多少钱以及存给谁的指示一并交给冯毅。钱存好之后,冯毅就会给“兄弟”通过微信发银行存款收据的照片以确认交易。

事实陈述中称:“冯毅乐于出行存钱,而且根据出行计划来安排他的生活方式及大学出勤率,缺席他认为不重要的课。”
 
为“工作”影响学业

冯毅还曾多次招募其他人来帮助他“工作”,但这对他严重落后的学业还是于事无补。

冯毅曾在微信中对“兄弟”说:“兄弟,我这儿有麻烦了,我因为学分不到70收到第2封警告信了。”

“兄弟”则回应道:“没关系,好好学习。”

警方调查了冯毅好几周,在监视他和“兄弟”在罗兹(Rhodes)见面后,于2014年12月8日将他逮捕。当时冯毅和“兄弟”会面后,他走进了附近某银行,并存了面额为50元和100元的数捆现金,总额为4.5万元。

当警方将冯毅和“兄弟”所坐的车拦截下来后,还在车内一个黑色运动包里面搜出了15万元现金。

冯毅后来向警方承认,他曾应“兄弟”的要求存了很多次钱,但他称这位“兄弟”是“有钱人”,所以他没有问过钱是从哪里来的。存钱是为了帮另一男子的忙,而那个男子会介绍对他有好处的人给他。

不过在去年10月23日,冯毅终于承认了持有逾10万元犯罪所得的控罪。他将于今年6月16日再次出庭接受量刑。

《悉尼先驱晨报》/本报记者李萍

 
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