黄金海岸一女子因涉嫌通过保加利亚账户洗钱被捕,四个月前该洗钱团伙已被警方瓦解。

这名36岁女子来自谭伯连山(Tamborine Mountain)涉嫌在黄金海岸和拜伦海湾两大银行多次海外转账近5.5万元。

探员麦斯玛(Taskforce Maxima)声称该名女子在2009年至2015年进行多次转账,数目达100万元。 

2015年末有五名男子被指控为此次“洗钱”活动的“幕后大哥”,其中有一名为前反叛摩托党(Rebels bikie)。

侦缉督察史蒂文斯(Phillip Stevens)表示此次洗钱活动主要通过盗取卡片信息进行卡片复制,然后将钱存进复制卡后提取出来。

“涉案人员接着使用这些复制卡去各个ATM进行提款,”他说。

“这是一个巧妙的陷阱,因为犯罪嫌疑人永远无法得知该卡片中的存款余额。”

“他们每次通常取款1000元,而且专挑监督薄弱的地方或者进行乔装打扮。”

“卡片被盗刷后银行一般都没报警,但我们接到灭罪专线爆料后便注意到了该洗钱团伙。”

史蒂文斯还表示该名女子被指控涉嫌向保加利亚账户存款洗钱。

“之前曾经多次汇款不同金额到国外账户的人中,被指就有该女子。”他说。

“该名女子是之前涉案被捕的男子的同伙。“

“我们希望通过调查逮捕更多涉案人员。”

史蒂文斯还表示只要设备适当,利用ATM刷卡洗钱便利而且有利可图。

“比较麻烦的是犯罪者必须亲自去ATM才能取现。这帮助我们能顺利追踪到他们。”

黄金海岸涉案女子已于周六被逮捕归案并将面临联邦刑法相关审讯。

今年3月29日她将会在南港地方法院(Southport Magistrates Court)接受审判。