多名澳华人洗黑钱被捕 巧寄药品作幌子
2016-03-19| 18:47| 来源:澳洲新快网| 编辑:杨淑娜

据channelnewsasia网站报道,周五,澳洲反洗黑钱机构称,24名人士被控非法进口药物,已在澳洲被捕,其中大部分是中国公民。

据悉,嫌疑人利用澳洲的转账汇款方式,将资金运往海外,支付药物费用。

此前,路透社称,澳洲的洗黑钱和地下租金转换风险正在增加,一些大银行甚至取消汇款服务。

Australian Transaction Reports and Analysis Centre(Austrac)在官网上称:“这次进口事件中,很多参与者都是在澳洲的中国人。他们利用手机和互联网来联系中国企业,安排药物进口。”

但该机构并没有具体透露,这些嫌疑人何时被捕、也没有确认被捕者的身份及进口的是何种药物。

据悉,这些嫌疑人将数额为一千澳元至一万澳元的的资金从澳洲通过汇款经销商输至中国的企业。然后这些企业就会将药品邮寄至澳洲各个地方。

Austrac称,这些在澳洲的嫌疑人将钱汇至多家中国企业或“看起来毫不相关的”中国公民,让人们更难查证在中国的受益者。

如果这些包裹被拦截了,那些中国企业就会再次寄送药品,使用不同的发送人和收件人信息,以防止被发现。

该机构称,调查还发现两个地下药物实验室,警方没收了73公斤药品、145个包裹,15.3万澳元现金、假证件和临时武器。

在另一份声明中,Austrac称其取消了Western Union汇款公司的一个下属分支注册,但目前未确认该机构是否牵涉在内。

去年,澳洲一些大银行决定中止每年350亿美元的汇款业务,以打击非法汇款,也体现出了澳洲在全球反黑钱和金融罪案中处于薄弱一环。

 
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