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媒体揭富远庞氏骗局 破产前买豪华跑车

by N.N 澳洲财经评论报. Aug.11, 2020 0 1
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                     顾萌泓(右)和兰德勒律师(左)


涉嫌6000万元庞氏诈骗计划的破产华裔地产商人顾萌泓(Michael Gu),今天继续被《澳洲财经评论报》揭露他侵犯投资者利益的招术,就在其富远集团(iProsperity)倒闭前几周,他还动用投资者基金给自己买一辆林保坚尼跑车炫富。


来自毕马威会计师事务所( KPMG)的清产接管人凯利( Morgan Kelly)在一份报告中,列出顾萌泓“潜在的滥用投资者资金”和“潜在的不当行为”,是该集团倒闭的主要原因。


该报告还列出了向“相关实体”转移现金和管理不善的情况,是富远集团在7月倒闭的原因。


这份今天上午发布的报告称:“我们认为,该集团自2019年7月以来已处于破产。”


该报告仅涵盖顾萌泓名54家公司中的一家,并提出了投资者有可能进一步损失1.2亿元的风险,这是自全球金融危机以来,澳洲最大的企业丑闻之一。


但毕马威在这份长达83页的报告中,最具杀伤力的揭露之一是,核查出从著名的悉尼律师兰德勒(John Landerer)经营的兰德勒公司的信托帐户中转出了3000万澳元。


凯利说,这笔钱被“用来偿还另一位投资者”。


该报告称,这3000万元已转移至新加坡一家实体,“似乎是赎回了投资者的资金”,并在信托账户分类账中归类为“返还认购款项”。


报告称:“该公司似乎已经的挪用了从投资者那里筹集的资金,并被认为以不适当的方式违反了投资者与公司之间的某些以信托方式持有资金的协议。”


信托帐户中的资金,只能根据客户指示进行转帐。


庞氏骗局的定义是使用一名投资者的资金偿还另一名投资者。


兰德勒的律师事务所,在新加坡杰地集团(ZACD Group)提起的法律诉讼中被指定为被告,这家新加坡公司因富远集团旗下的富远资本管理公司(iProsperity Capital Management)倒闭而损失了约3,700万元。


兰德勒在报纸文章和富远集团的网站上经常被称为富远集团的董事长,但他告诉《澳洲财经评论报》,他从未担任过这一的职位。


兰德雷尔上个月表示:“我同意担任董事长,然后两天后,该提议被撤回。”


尽管如此,他还是用手臂围绕着顾萌泓摆姿势合影留念,并以董事长的身份,出现在祝投资者2018年春节快乐的一段视频中。


今天公布的清产人报告并未声称兰德勒是富远集团管理层的一员。


提交给公司监管机构的文件显示,兰德勒从未在富远集团的公司担任法定职务。但毕马威会计师事务所认为,他可能担任董事长一职,并担任该公司的法律顾问。


清产接管人凯利说,顾萌泓没有参加过毕马威初步调查,也没有提供任何导致该公司倒闭的原因。


凯利生还表示,该公司未能妥善保管好任何财务或管理账户资料。


尽管富远资本管理公司筹集了6,050万元,以提出以2.2亿元的价格购买澳洲IBIS酒店集团的资产组合。


但凯利说,从投资者那里筹集的全部6,050万元都没有动用于这项并购,整个集团似乎都没有资产。


杰地集团与其他一些高净值富商一起投资了这笔交易,据信这是联邦政府的“重要投资者签证(SIV)计划”的一部分,他们希望通过这些投资,获得重大投资者签证。


毕马威)报告称,这些投资者基金,有1,410万元违规支付给顾萌泓个人,并违规支付了1,170万元给与顾萌泓相关的公司。


除了从兰德勒监管的信托帐户转出的3000万元外,还向兰德勒的律师事务所支付了50万元,并向其他投资者和其他人支付了430万元。


报告称,投资者基金中转出290,000元用于5月13日购买一辆林保坚尼跑车的部分资金。


仅两个多月后,这辆跑车又就卖回给了经销商,目前在悉尼法拉利玛莎拉蒂车业(Ferrari Maserati Sydney)出售。


报告称:“法拉利玛莎拉蒂车行确认购买价格为360,000元,其中207,408元已汇给董事,其余余额汇给了财务公司。”


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