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涉案金额14亿元！两起案件牵出巨大洗钱黑幕！
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福建南平：警方摧毁特大网络犯罪团伙
经过两个多月的缜密侦查，今年4月底，福建南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人101名。
据了解，今年1月，南平警方依托大数据分析，发现一个名为“悟空”的第四方支付平台绑定了大量银行卡及微信、支付宝、拼多多、淘宝等第三方支付账户，并且这些银行卡及账户存在资金流水异常。
福建省南平市公安局反诈骗和合成作战中心主任张金辉：发现这个名为“悟空”的第四方支付平台，存在虚假发货以及大量账户被交易平台冻结，情况十分可疑。
经过进一步分析，南平警方发现该平台使用的商户账号均在境外登录，且关联的网站为网络赌博、网络色情等网站。
福建省南平市公安局网安支队直属大队大队长黄强：通过非法搭建的这个平台，帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗等团伙进行洗钱，一天的流水通过这个平台就可以洗将近两千余万元。
对此，南平警方迅速利用技术手段，锁定了涉案团伙。
4月27日，在福建省公安厅的统一指挥下，南平警方抽调数百名精干警力，在福建南平、福州、漳州、厦门等地展开统一抓捕行动。这次行动共捣毁洗钱窝点31个，非法网络支付平台40个，抓获涉案犯罪嫌疑人101名，冻结银行卡9万余张，缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案车辆17辆、银行卡548张，扣押涉案现金227万余元。
经嫌疑人交代，涉案的第四方支付平台搭建好后，他们就通过亲朋好友口耳相传租借或通过黑场、黑市购买公民个人信息，注册第三方支付账户，帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗的团伙进行资金结算。目前，案件正在进一步查办中。
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