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犯罪组织洗钱新招 利用售华奶粉“洗”白粉

by 木木 新闻集团. Jul.25, 2020 0 0
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警方在打击洗钱行动中缴获了大量现金。(新闻集团图片)

齐德吉指出,犯罪分子将资金转移到海外之后,又能继续向澳洲非法走私毒品,出售获取利润后,再把钱输出到海外,周而复始,而且犯罪团伙的头目通常也人在海外。

警方证实,作为洗钱活动的一部分,婴儿奶粉被人从澳洲的商店中一扫而空。而婴儿奶粉一贯难求的场面对澳洲本地的消费者来说并不陌生。

自2008年中国奶业出现三聚氰胺事件后,不少中国中产阶级为了子女的健康向海外寻求安全的奶源,大规模的“搜刮”使得澳洲本地出现了奶粉短缺,超市和药房纷纷出台了限购措施,一次只能购买两罐等。

但这些“跑腿”非常有组织,他们会在某城区的多家超市和药房进行购买,而且会在同一商店反复购买,以规避限购令。

齐德吉表示:“我们自己购物或通过媒体,都会发现(抢购奶粉)依然存在。”

在澳洲,据估代购业每年的营业额高达10亿澳元,但警方不清楚通过这个途径洗白了多少黑钱。

另一联邦探员尼德汉( Simon Needham)则警告,警方在世界各地追踪犯罪团伙的洗钱行动,而且“身在海外并非意味着就能逍遥法外”。



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